PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	30.03.2012 15:49:37

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER BURSA
Telefon ve Faks No.	:	0 224 470 10 10 - 0 224 470 10 39
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 224 470 10 10 - 0 224 470 10 39
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	28.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	25.04.2012
Saati	:	13:30
Adresi	:	İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER BURSA

GÜNDEM:

GÜNDEM

Madde 1 Divan Heyeti seçimi,

Madde 2  Divan Heyeti'ne toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi,

Madde 3 Yönetim Kurulu faaliyet raporu, murakıp raporu ve bağımsız denetim raporunun okunması, Bağımsız Denetim Şirketi ile 2012 yılı için yapılacak olan anlaşmanın, müzakere ve kabulü,

Madde 4 Bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunması müzakere ve kabulü,

Madde 5 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıbın ayrı ayrı ibrası,

Madde 6 Kar Dağıtımı hakkında karar alınması,

Madde 7 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Madde 8 Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Madde 9 Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesinin 7, 13, 14, 18, 19, 23 ve 26. Maddelerine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 42. Maddesinin ilave edilmesinin onaylanması,

Madde 10 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve seçilmesi,

Madde 11 Denetçilerin belirlenmesi ve seçilmesi,

Madde 12  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,

Madde 13  Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçilerin ücretin tespiti,

Madde 14  T.T.K. 334. ve 335. Maddelerine göre yetki verilmesi,

Madde 15 Dilekler ve kapanış.

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

Madde 1 Divan Heyeti seçimi,

Madde 2  Divan Heyeti'ne toplantı tutanağının imzalama yetkisi verilmesi,

Madde 3 Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesinin 7, 13, 14, 18, 19, 23 ve 26. Maddelerine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 42. Maddesinin ilave edilmesinin onaylanması,

Madde 4  Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 2011 faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2012 tarihinde saat 13.30'da Bursa-İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA adresindeki Şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi'nde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere 25.04.2012 günü saat: 14.00'te Bursa-İzmir Yolu 22. Km. Mümin Gençoğlu Cad. BURSA adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.