INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Registration Form • Apr 6, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2012 17:52:21

Ortaklığın Adresi	:	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Cad.No:10/B Bayrampaşa/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 06/04/2012 tarihli toplantısında

1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 30.12.2011 tarih ve Seri IV No 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan Seri IV No 57 sayılı Tebliğ kapsamında, şirketin ana sözleşmesindeki "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddenin, "Merkez" başlıklı 4. maddenin, "Süre" başlıklı 5. maddenin, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. maddenin, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 9. maddenin, "Genel Kurul" başlıklı 11. maddenin, "Senelik Raporlar ve İlanlar" başlıklı 12. maddenin ekteki şekilde tadiline, geçici 1,2 ve 3. maddelerin ana sözleşmeden çıkarılmasına ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21 numaralı maddenin ana sözleşmeye ilave edilmesine,

2) Ana sözleşme tadilleri için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa başvuruda bulunulmasına, izinlerin alınmasına, ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına ve müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.