KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	LÜTFİ YENEL	Yönetim Kurulu Başkanı	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	10.04.2012 18:01:58
2	AHMET ŞEFİK ÖNGÜN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	10.04.2012 18:18:10

Ortaklığın Adresi	:	YENİ PARSELLER SOK. NO:20 K BİNASI KAT:5 34805 KAVACIK-BEYKOZ/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	TEL.: 0 216 538 80 90 - FAKS.: 0 216 680 32 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL.: 0 216 538 80 17 - FAKS.: 0 216 680 32 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nun ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu'nun gün, saat ve yeri ile toplantı gündeminin belirlenmesi hakkında.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	06.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 YILI
Tarihi	:	02.05.2012
Saati	:	09.00
Adresi	:	Limak Eurasia Hotel, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kavak Sokak, No:9/1, Kavacık-Beykoz/İstanbul

GÜNDEM:

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 Mayıs 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

a) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,

b) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

c) 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun, bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin rapor özetinin okunması, müzakeresi, ve tasdiki,

d) 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi, ve tasdiki,

e) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

f) Şirket'in 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

g) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

h) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,

i) Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,

j) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" baslıklı 3. maddesi, "Merkez ve Şubeler" baslıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları" başlıklı 10. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 14. maddesi, "Yıllık Raporlar" başlıklı 15. maddesi, "Karın Tespiti ve Taksimi" başlıklı 17. maddesinin ve "Temettü Avansı" başlıklı 18. maddesinin tadili ve Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 22. maddenin ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekilde eklenmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması,

k) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların es ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

l) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: X No: 22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,

m) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

n) Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

o) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

p) Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 Mayıs 2012  TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

a) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,

b) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

c) Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" baslıklı 3. maddesi, "Merkez ve Şubeler" baslıklı 4. maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu, Toplantıları ve Kararları" başlıklı 10. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 12. maddesinin, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesi, "Toplantılarda Komiser Bulundurulması" başlıklı 14. maddesi, "Yıllık Raporlar" başlıklı 15. maddesi, "Karın Tespiti ve Taksimi" başlıklı 17. maddesinin ve "Temettü Avansı" başlıklı 18. maddesinin tadili ve Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 22. Maddenin eklenmesine yönelik 02 Mayıs 2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararının onaylanması,

d) Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.