ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • Apr 16, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	VEDAT ÖZER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.	16.04.2012 10:36:22
2	ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.	16.04.2012 10:43:03

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa cd.Işşıkkent / İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0232 472 10 50-0232 472 10 55
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232 472 05 25 -0232 472 11 33
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" kapsamında getirilen yeni uygulamalar ve esaslar çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinde anılan hükümlere uyum sağlamak için değişiklikler yapılması gerekmiş, buna uygun olarak da Şirket Yönetim Kurulu 06.03.2012 tarih ve 387 sayılı toplantısında; Şirket ana sözleşmesinin 6, 8, 9, 10, 12, 15, 26 ve Geçici Madde'sinin daha once kamuya açıklanan "Tadil Tasarısı"ndaki şekli ile tadili ile ana sözleşmeye  yeni 29. maddenin eklenmesine karar verilmiş idi. Genel Kurul toplantısı gündemindeki bu hususun Genel Kurul'da görüşülüp onaylanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlığa gerekli başvurular yapılmış, yapılan başvurulara karşılık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve 1079 sayılı ve Bakanlı'ğın 13.04.2012 tarih ve 2766 sayılı yazıları ile gelen cevaplar doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı ve Geçici Maddelerinde yapılmak istenen değişiklikler kabul edilmemiş, diğer tüm değişiklikler ise onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.