ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26.04.2012 15:47:54

Ortaklığın Adresi	:	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 310 28 28
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 567 68 00 / (0212) 567 44 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	22.05.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL

GÜNDEM:

2011 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

1.Açılış ve başkanlık divanı seçimi,

2.Genel kurul toplantı tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3.2011 yılı yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,

4.2011 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

5.2011 yılı bilanço ve k r/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6.2011 yılı temettü dağıtımının görüşülerek karar alınması,

7.Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

8.Türk Ticaret Kanunu'nun 347 sayılı maddesi uyarınca denetim kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süresi ve ücretlerinin tespiti için karar alınması,

9.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti için karar alınması

10.Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunulması,

11.Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek'ler hakkında bilgi sunulması

12.Yönetim Kurulu'nun teklif ettiği bağımsız dış denetleme kuruluşu hakkında karar alınması,

13.SPK'nın Seri:IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

14.Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması

15.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

16.SPK ile Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. Maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarılarının onaylanması

17.Dilek, temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Ana sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.