BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30.04.2012 19:52:22
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30.04.2012 19:57:25

Ortaklığın Adresi	:	Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 16451 KESTEL / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 372 16 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 373 19 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	---
Özet Bilgi	:	2011 yılına ait Ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	30.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı azınlığın TTK. 377. Madde gereği talebi üzerine ertelenmiş olup, Ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2012 Pazartesi günü saat 13.30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.

1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2011 yılı için Ortaklarına; Brüt 18.673.377,88 TL. (ödenmiş sermayenin %17,6471'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 17,6471 kr.); Net 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2011 yılı kar payının 14 Mayıs 2012 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir. SPK Seri:IV, No:56 Tebliği gereği ilan edilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Sayın İrfan ULUŞ ile Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in 1 yıllığına seçilmeleri ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın Raci ASLAN ve Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in 3 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

3- Murakıp sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiş ve murakıplığa 1 yıllığına Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN seçilmiştir.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M.  A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.

5- Sermaye Piyasası Kurulu, Seri:IV, No:56 ve 57 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" leri gereği Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; 9, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33 ve 48'nci maddeleri; Hisse Senetlerimizin Kaydileştirilmesi neticesinde, Esas Sözleşmenin Ölü Kalan 7, 8 ve 37'nci maddeleri; Atık ısıdan enerji elde etme yatırımımız ile ilgili olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınması gereken Otoprodüktör Üretim lisansı çerçevesinde ilgili Kurum tarafından değişiklik yapılması talep edilen Esas Sözleşmenin 4'ncü madde tadilleri müzakere edilerek kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazırun Cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Mukavele Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.