INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2012

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2012 17:18:26

Ortaklığın Adresi	:	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Cad.No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	GENEL KURULA KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30.04.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL)	:	0
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	1.920.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:
Brüt (TL)	:	0,080000
Net (TL)	:	0,068000
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	31.05.2012

EK AÇIKLAMALAR:

Armada Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 30/04/2012

Karar No:       2012/06

Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır.

1) Şirketimizin, 2011 yılı faaliyeti sonucunda, SPK hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarında dönem net karının 7.239.553 TL, yasal kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda ise 11.078.437,53 TL olduğuna,

2) SPK hükümlerine göre hesaplanan net dönem karının yasal hükümlere göre hazırlanan tutardan daha düşük olması nedeniyle kar dağıtımının SPK hükümlerine göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı üzerinden  yapılmasına,

3) SPK hükümlerine göre hesaplanmış 7.239.553 TL net dönem karından  T.T.K hükümlerine göre 553.921,88 TL Birinci Tertip Yedek Akçe'nin düşülmesi  ve yapılan 10.150 TL  tutarındaki bağışın eklenmesi sonucunda  hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı olan  6.695.781,12 TL  üzerinden 1.920.000 TL temettünün ortaklara dağıtılması ve 72.000 TL İkinci Tertip Yedek Akçe ayrılması hususlarının Ortaklar Genel Kurul onayına sunulmasına,

Bu doğrultuda  brüt temettü tutarı 1.920.000 TL'nin (net 1.632.000)  (beher 1 TL'lik hisse başına brüt temettü oranı %8, net %6,8) (beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,080 TL, 0,068 TL net) pay sahiplerine ödenmesine, (temettünün gerçek kişilere  %15 stopaj yapıldıktan sonra, tüzel kişilere ise stopaj yapılmadan ödenmesine)

4) Yönetim Kurulumuzun, Şirketin Kar Dağıtım politikasını aşağıdaki şekilde Ortaklar Genel Kurul onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

a) Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, şirket pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin mevcut ekonomik koşullar içinde sağlıklı büyümesi ve finansal verimliği arasındaki hassas dengeler ile karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası şeklinde hazırlanmaktadır.

b) Yönetim Kurulu'nca fevkalade durumlar dışında dağıtılabilir karın en az %20'sinin nakden ve/veya bedelsiz pay dağıtılması şeklinde benimsenmiştir.

c) Şirket Sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

d) Şirket Ana Sözleşmesinin 14 no'lu Kar Dağıtım maddesinde, Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ile çalışanlara, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara kar payı verilebilir hükmü ile SPK düzenlemelerine uygun olarak temettü avansı dağıtılabilir hükümleri yer almaktadır.

e) Kar payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde en kısa sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.

f) Bu şekilde tespit edilen kar dağıtım politikamız şirket hedefleri ve fonlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.