KRON TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • May 2, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	LÜTFİ YENEL	Yönetim Kurulu Başkanı	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	02.05.2012 16:12:31
2	AHMET ŞEFİK ÖNGÜN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	02.05.2012 16:15:59

Ortaklığın Adresi	:	Yeni Parseller Sok. No:20 Kinası Kat:5 34805 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	Tel.: 0 216 538 80 90 Faks: 0 216 680 32 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel.: 0 216 538 80 17 Faks: 0 216 680 32 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	02.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 02 Mayıs 2012 tarihinde saat 09:00'da Limak Eurasia Hotel, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kavak Sokak, No:9/1 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde yapılan 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-Gündemin 3. maddesinde; Şirketin 2010 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu , bağımsız denetçi raporu  ayrı ayrı oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

2- Gündemin 4. maddesinde; Bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

3- Gündemin 5. maddesinde; Şirket yönetim kurulunun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 6. maddesinde; Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildiler.

5-Gündemin 7. maddesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemin 9. maddesinde; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'ye ücret ödemesi ile ilgili karar oy birliği ile karara bağlandı.

7- Gündemin 12. maddesinde; Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2012 yılı denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi konusundaki Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 14. maddesinde; Sirketin 2011 faaliyet dönemi içerisinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış ve yardımlarda bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.