HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • May 8, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08.05.2012 17:22:37
2	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08.05.2012 17:24:30

Ortaklığın Adresi	:	SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(212) 385 81 64 - 280 66 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 385 81 78 - 281 21 96
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 8.Mayıs.2012 tarihinde yaptığı toplantıda;

1.  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri: X, No: 19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetiminden Sorumlu Komite Üyeliklerine;

Işın ÇELEBİ  - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve

Ali Zafer İNCECİK - Üye      (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmelerine,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında kurulmuş bulunan Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine;

Ali Zafer İNCECİK  - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),

Sevil SABANCI SABANCI - Üye,

Serra SABANCI   - Üye,

Mevlüt AYDEMİR  - Üye seçilmelerine,

Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

3. Mevcut bulunan; Finans Komitesi, İş Geliştirme Komitesi ve İnsan Kaynakları Komitesi'nin iptal edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.