VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.

AGM Information • May 8, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	BAYRAM AKYÜZ	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	08.05.2012 15:11:16
2	TURGUT SARIOĞLU	GENEL MÜDÜR VEKİLİ	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	08.05.2012 15:13:20

Ortaklığın Adresi	:	Fabrika Adresi: Yalı Mah. Hürriyet Cad. No: 474 Aliağa / İZMİR Merkez Adresi: Şehit Fethi bey Cad. No: 120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Merkez Tel: 0 232 482 22 00 Merkez Faks: 0 232 484 17 89 Fabrika Tel: 0 232 616 06 00 Fabrika Faks: 0 232 616 02 06
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 232 482 22 00 Faks: 0 232 484 17 89
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	16.04.2012
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	08.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

AÇIKLAMA

Şirketimizin 08 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011  yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yönetim Kurulunca 1 yıl süre için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers)tasvip edildi.

2. SPK'nın Seri:IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin  Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11., "Pay Sahipleri Genel Kurulu" başlıklı 14., ve "İlanlar" başlıklı 18. maddelerinin tadili ve Şirket ana sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 24. maddenin ilavesi konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  05.04.2012  tarih,  B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02/943-3827 sayılı onayı  ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.04.2012 tarih, B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1884-320567-2464-2626 sayılı ön izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve aşağıdaki şekilde tadiline karar verildi.

3. Şirket Ana Sözleşmesinin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 üye  olarak tespit edildi.  İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ, Hakkı Hikmet ALTAN,  Levent Rıza DAĞHAN, ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Mehmet KAHYA ve Mehmet  ÖĞÜTÇÜ,  1 yıl süreyle 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince  Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 16.04.2012 tarih ve 2012/17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan  "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında ortakların görüşü alındı.

5. Ana Sözleşmenin 13.maddesi uyarınca murakıp adedi, 2 olarak tespit edildi. Erdem ÇAKIROKKALI ve Gözde KINLI, l yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine seçildiler.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca,   Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 No.lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket'in internet sitesinde yer alan 2011 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanarak Şirketin internet sitesinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

9. Şirketin 2011 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.

10. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak ortaklar bilgilendirildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş

Ek:

Genel Kurul Toplantı Zaptı

Hazirun cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.