PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 15, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2012 13:10:05
2	GÖKHAN SERDAR	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.05.2012 13:12:31

Ortaklığın Adresi	:	Fabrika Adresi : Kemalpaşa Cad. No:4 Pınarbaşı-İZMİR / Merkez Adresi : Şehit Fethibey Cad. No.120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 232-436 52 50 / Fax : 232-436 52 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 232-482 22 00 / Fax : 232-484 17 89
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantı Sonucu.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	15.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1. Yönetim Kurulunca 1 yıl için Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak seçilen "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ( A member of PricewaterhouseCoopers tasvip edildi.

2. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun  06.04.2012  tarihli,  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 10.04.2012 tarihli izinleri kapsamında, Şirket ana sözleşmesinin  "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14.,"İlan" başlıklı 23. maddelerinin  tadili ve ana sözleşmeye  "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 34. madde ilave edilmesi hususu kabul edildi.

3. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi,  2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi.  Yönetim Kurulu Üyeliklerine, İdil YİĞİTBAŞI, Yılmaz GÖKOĞLU, Mehmet AKTAŞ,  Hakkı Hikmet ALTAN, Suat ÖZYİĞİT ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Turhan TALU ve Mehmet ÖĞÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,  seçildiler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince  Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 20.04.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan  "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi. Konu hakkında ortakların görüşü alındı.

5. Şirket Ana Sözleşmesinin l5.maddesi uyarınca murakıp adedi, 2 olarak tesbit edildi. Kamil DEVECİ ve Turgut SARIOĞLU, yeniden ve   1 yıl süreyle görev yapmak üzere murakıplık görevine, seçildiler.

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca,   Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince, Şirket Yönetimi tarafından hazırlanarak Şirketin internet sitesinde yer alan "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

8. Şirketin 2011 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu.

9. 2011 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, kar dağıtımı hususunda karar verilmesine yer olmadığı hususu kabul edildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EK: Olağan Genel Kurul Toplantı zaptı

Olağan Genel Kurul Hazirun cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.