INGRAM MİCRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

Board/Management Information • May 23, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NAİM FIRAT DERNEK	FİNANS DİREKTÖRÜ	ARMADA BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2012 17:34:52

Ortaklığın Adresi	:	Orta Mahalle Topkapı Maltepe Cad.No:10/B 34030 Bayrampaşa/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 212 467 38 00 Fax:0 212 493 47 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin Seçimi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.05.2012 tarihinde yapılan toplantısında;

1) Aynı tarihte gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımının yapılmasına,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda;

a) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Kadir Duran (Başkan) ve Nail Haluk Maga'nın (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine,

b) Nail Haluk Maga (Başkan) ve Alvi Mazon'un (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine seçilmelerine

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.