TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Registration Form • May 24, 2012

Şirket Genel Bilgi Formu

1	GAMZE HACALOĞLU HARMAN	Finansal Kontrol Müdürü	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	24.05.2012 15:02:00
2	NEVGÜL BİLSEL SAFKAN	Finans Genel Müdür Yardımcısı	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	24.05.2012 15:07:06

Ticaret Unvanı

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.

Merkez Adresi

Teknosa Plaza Batman Sk. No.18 Sahrayıcedit İSTANBUL

Tel: 0 216 468 36 36

Faks: 0 216 478 53 47

İletişim Adresi

Teknosa Plaza Batman Sk. No.18 Sahrayıcedit İSTANBUL

Tel: 0 216 468 36 36

Faks: 0 216 478 53 47

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Yoktur.

Elektronik Posta Adresi

yatirimciiliskileri@teknosa.com

Web Adresi

www.teknosa.com

Tescil Tarihi

3.3.2000 tarihinde tescil olmuştur.

Ticaret Sicil Numarası

434426-382008

Ticaret Sicil Memurluğu

T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu

Vergi Dairesi

Büyükmükellefler vd.

Vergi No

8360144393

Süresi

Şirketin müddeti sınırsızdır. Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile infisah eder ve fesih edilebilir. Şirket'in feshi ve infisah etmesi durumunda yapılacak muameleler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Fiili Faaliyet Konusu

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. tüketici elektroniği, bilişim teknolojisi, telekom ürünleri ve beyaz eşya perakendeciliği alanında faaliyet göstermekte olup Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesi uyarınca Şirket, yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ticari mümessillik, acente ve distribütörlük ve her türlü emtianın ithalat ve ihracatını, alımını, satımını ve transit ticaretini yapmak üzere kurulmuştur. Şirket'in buna ilaveten Esas Sözleşme uyarınca başlıca iştigal konuları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

* Sanayide ve diğer sahalarda kullanılan ve kullanılacak her türlü beyaz eşya kategorisinde; dijital görüntüleme kategorisinde; elektronik kategorisinde; IT kategorisinde; telekom kategorisinde ve diğer tüm kategorilerde yer alan ürünlerin kurulum, bakım ve tamir işlemlerini yapmak ve bu cihazların alımını, satımını, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermek, taahhüt, tesis ve montajı yapılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması;

* Şirket'in çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir stantları, showroomlar, satış mağazaları ve dükk nlar açılması, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise verilmesi, lojistik hizmetleri sağlanması ve aynı amaçla gayrimenkul kiralanması ve satın alınması;

* Şirket'in amaç ve faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi için servis ağları oluşturulması ve bu servisler aracığıyla kurulum, montaj ve benzeri hizmetlerin verilmesi.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL (Yüz on milyon Türk Lirası)'dir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Şirket'in kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	64.660.509,61	58,78
Dilek Sabancı	5.734.598,68	5,21
Sevil Sabancı Sabancı	5.734.598,68	5,21
Serra Sabancı	5.734.638,83	5,21
Diğer Sabancı Ailesi	15.485.654,20	14,09
Halka açık kısım	12.650.000,00	11,50
TOPLAM	110.000.000,00	100,00

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
Yoktur	Hamiline	0,01	97.500.000,00	88,50	Yoktur	Borsada işlem görmemektedir.
Yoktur	Hamiline	0,01	12.500.000,00	11,50	Yoktur	Borsada işlem görmektedir.
		TOPLAM	110.000.000,00	100,00

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
HİSSE SENEDİ	17.05.2012	TÜRKİYE	İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI	ULUSAL PAZAR

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Haluk Dinçer	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Başkanı	Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş, Aksigorta A.Ş, Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş, Diasa Dia Sabancı Süper Marketleri Ticaret A.Ş ve Klik İç ve Dış Ticaret A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Başkanı	Yoktur	H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız Üye Değil
Temel Cüneyt Evirgen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi	Sabancı üniverstesin'de Öğretim Görevlisi	Yoktur	H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız Üye Değil
Muhterem Kaan Terzioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Yeni Üye (Nisan 2012 Genel Kurulu'ndan itibaren)	Akbank T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Aksigorta A.Ş.'de Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi, Central Europe on Demand Zrt'de Denetim Kurulu Üyesi	Yoktur	Bağımsız	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Oğuz Nuri Babüroğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Yeni Üye (Nisan 2012 Genel Kurulu'ndan itibaren)	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Eti Gıda A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	Bağımsız	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
Neriman Ülsever	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Yeni Üye (Nisan 2012 Genel Kurulu'ndan itibaren)	Ankara Enternasyonel Otelcilik A.Ş., SASA Polyester Sanayi A.Ş., Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.ve Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi Indesit Company Beyaz Eşya Pazarlama A.Ş. ve Indesit Company Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı	Yoktur	H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Barış Oran	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	Yeni Üye (Nisan 2012 Genel Kurulu'ndan itibaren)	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş., Enerjisa Üretim A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve Enerjisa Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur	H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.	Bağımsız Üye Değil
Levent Demirağ	Denetçi	Üst Düzey Yönetici	Denetçi	Enerjisa Başkent El. Dağ. AŞ,Olmuksa Int. Paper Sab. Amb. San ve Tic AŞ,Çimsa Çim. San ve Tic AŞ,Ankara Ent. Otelcilik AŞ,Tursa Sab. Tur. ve Yat. İşl. AŞ,Enerjisa El. Dağ. AŞ, Enerjisa En. Hiz. AŞ'de YK Üyesi; Exsa Ex. San Mam. Sat. ve Araş. AŞ,Yünsa Yün. San ve Tic AŞ,Kordsa Gl. End. İplik Kordbezi San ve Tic AŞ,Enerjisa Doğal Gaz Top. Sat. AŞ,Dönkasan Dön. Kağ. Ham. San ve Tic AŞ,Enerjisa Ür. AŞ,Akçansa Çim. San ve Tic AŞ,Enerjisa El. En. Top. Sat. AŞ,ve Enerjisa Suçatı El. Ür. AŞ'de Denetçi	Yoktur		---
Taner Aytan	Denetçi	Üst Düzey Yönetici	Denetçi	Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. ve Klik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de Denetçi	Yoktur		---

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Mehmet Tevfik Nane	Genel Müdür	Yönetici	Genel Müdür	Klik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, H.Ö.Sabancı Holding A.Ş.'de murakıp ve Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş ve Diasa Dia Sabancı Süper Marketleri Ticaret A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Gürcan	Operasyon Genel Müdür Yardımcısı	Yönetici	Operasyon Genel Müdür Yardımcısı, Satış Genel Müdür Yardımcısı	Klik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Önder Kaplancık	Bilgi Sistemleri ve Operasyon Destek Genel Müdür Yardımcısı	Yönetici	Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı	Yoktur
Kemal Yaman	Bayi Grubu Genel Müdür Yardımcısı	Yönetici	Bayi Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Bayi Grubu Satış Müdürü	Yoktur
Asena Yalınız	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı	Yönetici	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı	Yoktur
Nevgül Bilsel Safkan	Finans Genel Müdür Yardımcısı	Yönetici	Finans Genel Müdür Yardımcısı	Klik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Demirkan	İç Denetim Başkanı	Yönetici	İç Denetim Grup Müdürü	Yoktur

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Nevgül Bilsel Safkan	Finans Genel Müdür Yardımcısı	0216 4683636	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Gamze Hacaloğlu Harman	Finansal Kontrol Müdürü	0216 4683636	yatirimciiliskileri@teknosa.com

Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
Klik İç ve Dış Ticaret A.Ş	Elektronik ticaret	5.000.000,00	99,99	TL	99,99	Bağlı ortaklık

Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.