LORAS HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HASAN ÖZÜLKÜ	İCRA KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	26.05.2012 23:13:09
2	ALİ KÖRPE	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.	26.05.2012 23:15:20

Ortaklığın Adresi	:	Ferit Paşa Mah.Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi Kat:36 Selçuklu/KONYA
Telefon ve Faks No.	:	0.332.221 39 99 - 221 39 66
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0.332.221 39 99 - 221 39 66
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	07.05.2012
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	26.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.05.2012 Cumartesi günü saat: 09:30'da, Çimenlik Mah. Aslanlı Kışla Cad.(Mevlana Kültür Merkezi ) Karatay / KONYA  adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında ;

- Geçmiş Yılları karı hesabından 4,530,000.00,- TL' nin (Brüt), 3.850.500.-(net) ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına,

- Vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

- Kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2012 tarihinde başlanmasına,

Esas mukavelenin 4.maddesinin (i) bendi ve 28.madde eski ve yeni şekli ile okundu, Divan başkanı tarafından  oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2012 yılı için bağımsız denetim şirketi seçilmesine ilişkin kararı onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin teklif hususunda Seyit Mehmet BUĞA ve Mehmet Ali KORKMAZ söz aldılar. Seyit Mehmet BUĞA teklifin kabulü, Mehmet Ali KORKMAZ teklifin reddi yönünde oy kullanacaklarını söyledi. Teklifin oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Kabul Oy  9.005.712,50 (Dokuz milyon beş bin yedi yüz on iki virgül elli) , Red Oy 11.913.574,03 (On bir milyon dokuz yüz on üç bin beş yüz yetmiş dört virgül sıfır üç) Geçersiz Oy 39.655,60 (Otuz dokuz milyon altı yüz elli beş bin virgül altmış)  oy kullanıldı. Yönetim Kurulu üyelerinin azline ilişkin teklif oy çokluğuyla reddedildi.

Ek : Genel Kurul Toplantı tutanağı

Kar Dağıtım Tablosu

Hazirun Cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.