TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • May 28, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28.05.2012 14:40:00
2	ERHAN ÖNER	GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28.05.2012 14:42:04

Ortaklığın Adresi	:	Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak, A Blok, No:7 Ulus-Beşiktaş 34340 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(212) 359 33 00 - (212) 359 33 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 359 34 20 - (212) 257 00 81
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 28.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görev taksimi yapılarak;

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Feyyaz Berker'in, Başkan Vekilliklerine Sayın Ali Nihat Gökyiğit ve Sayın Cansevil Akçağlılar'ın atanmalarına,

- SPK'nın Seri: X, No: 22 sayılı Tebliği kapsamında bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sayın Rüşdü Saraçoğlu ve Sayın Ahmet Çelik Kurtoğlu'nun Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak belirlenmesine,

- Sayın Emre Gönensay ve Sayın Murat Gigin'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerinin devamına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.