TEKFEN HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 28, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	OSMAN REHA YOLALAN	GRUP ŞİR. BŞK. YRD (KURUMSAL İLŞ.)	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28.05.2012 13:23:45
2	ERHAN ÖNER	GRUP ŞİRKETLER BAŞKANI	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	28.05.2012 13:26:50

Ortaklığın Adresi	:	Kültür Mahallesi, Tekfen Sitesi Aydınlık Sokak, A Blok, No:7 Ulus-Beşiktaş 34340 Istanbul
Telefon ve Faks No.	:	(212) 359 33 00 - (212) 359 33 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 359 34 20 - (212) 257 00 81
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	03.05.2012
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	28.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 28.05.2012 Pazartesi günü saat 11:00'de Büyükdere Caddesi No.209 34394 4. Levent - İstanbul adresindeki Tekfen Tower Binası Konferans Salonunda yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1- 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

2- 2011 yılı dönem karına ilişkin olarak; yasal kayıtlarda yer alan 192.228.526,09 TL net dönem karı üzerinden %5 oranında 9.611.426,30 TL tutarında 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 242.440.000 TL Net Dönem Karı üzerinden 1. Tertip Yedek Akçe düşüldükten ve yıl içinde yapılan bağışlar eklendikten sonra kalan 233.876.704,33 TL tutarındaki Birinci Temettü Matrahı üzerinden Ana Sözleşmemizin 28'inci maddesi gereği minimum %30 şartını sağlayacak şekilde 70.166.800,00 TL'nın ortaklara 1. Temettü olarak dağıtılmasına, intifa senedi sahibi olan Tekfen Eğitim Sağlık Kültür Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı için kalan matrah üzerinden %3 oranında 4.879.853,21 TL tutarında kar payı dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir kar payı dağıtılmamasına, kar paylarının intifa senedi ve diğer pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 29 Mayıs 2012 olarak belirlenmesine,

3- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Ali Nihat Gökyiğit, Feyyaz Berker, Cansevil Akçağlılar, Işık Zeynep Defne Akçağlılar, Murat Gigin, Mehmet Ercan Kumcu, Erhan Öner, Şefika Pekin, Emre Gönensay, Rüşdü Saraçoğlu ve Ahmet Çelik Kurtoğlu'nun, Denetçiliklere de 1 (bir) yıl süre ile yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Mehmet Nazmi Erten ve Mehmet Killi'nin seçilmelerine,

karar verilmiştir.

Genel Kurul'a ilişkin Hazirun Cetveli ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.