ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 29, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİŞAN ARIKAN	YÖN. KRL BŞK. YARD.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29.05.2012 16:40:12
2	MEHMET ARIKAN	YÖN. KRL. BŞK.	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29.05.2012 16:41:46

Ortaklığın Adresi	:	Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Kahramanmaraş
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 344 251 26 00 Faks: 0 344 251 26 23
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 344 251 26 00 Faks: 0 344 251 26 23
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısının yapılması hakkında.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	29.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	26.06.2012
Saati	:	14.00
Adresi	:	Karacasu Karaziyaret Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:7/A Kahramanmaraş

GÜNDEM:

GÜNDEM

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için

Divan'a  yetki verilmesi.

2. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi

Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3. 2011 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

5. Denetleme Kurulu Üyelerinin 2011 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

6. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı konusundaki kararının görüşülmesi ve onaya

sunulması.

7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şirket Ana

Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı

9. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulu

Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 12. maddesi, Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 13.

maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 18. maddesi,

"Toplantı Ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesi, "İlan" başlıklı 24. maddesi ve "Kanuni

Hükümler" başlıklı 33. maddesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

8.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu

üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu

ve bağımsız    üyeleri arasında görev taksimi

9. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.

11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.

12. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

13. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler

için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

15. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi

verilmesi.

16. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal

Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen

yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yaygın ve Süreklilik arz eden ilişkili

taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında

ortaklara bilgi verilmesi,

19. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve

yardımların ortakların bilgisine sunulması.

20. Dilek ve Temenniler.

21. Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2011 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 26 Haziran 2012 Salı  günü saat 14.00'da Karacasu Karaziyaret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) adresinde bulunan Merkezi Kaydi Sistem (MKS) İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları ile ilgili Genel Kurul işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değişik Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi  gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Belirtilen gün, saat ve yerde sayın ortaklarımızın vekaleten veya asaleten hazır bulunmaları, kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak hazırlamaları veya vekalet formu örneğini şirket merkezimiz ile www.arsantextile.com  adresindeki şirket internet sitesinden temin edecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No. 8  tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları bu vekaletnamelerini Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye tevdi etmelerini rica ederiz.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Kar Dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi ve gündeme ilişkin Bilgilendirme Dökümanı  Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Karacasu Karaziyaret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A, Kahramanmaraş adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.arsantextile.com adresindeki şirket internet sitesinde sayın ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

GÜNDEM

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için

Divan'a  yetki verilmesi.

2. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının

okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3. 2011 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

5. Denetleme Kurulu Üyelerinin 2011 Yılı çalışmalarından dolayı ibrası.

6. Yönetim Kurulunun Kar Dağıtımı konusundaki kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.

7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şirket Ana

Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı

9. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "Yönetim Kurulu

Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 12. maddesi, Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 13.

maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 17. maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 18. maddesi,

"Toplantı Ve Karar Nisabı" başlıklı 20. Maddesi, "İlan" başlıklı 24. maddesi ve "Kanuni

Hükümler" başlıklı 33. maddesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin

seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, seçilecek yönetim kurulu ve bağımsız    üyeleri arasında görev taksimi.

9. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.

11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi.

12. Gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması.

13. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler

için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

15. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

16. Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal

Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin

verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yaygın ve Süreklilik arz eden ilişkili

taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi.

18. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında

ortaklara bilgi verilmesi,

19. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve

yardımların ortakların bilgisine sunulması.

20. Dilek ve Temenniler.

21. Kapanış.

VEKALETNAME

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26 Haziran 2012 Salı günü saat 14.00'da, Karacasu Karaziyaret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No:7/A Kahramanmaraş adresinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

................................................................................................... vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a. Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c.   Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d.  Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a. Tertip ve serisi

b. Numarası

c. Adet - Nominal değeri

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı

e. Hamiline-nama yazılı olduğu

Ortağın adı, soyadı ve ünvanı:

İmzası :

Adresi :

Not : (A) bölümünde (a),(b),(c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir ; (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.