NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MURAT ÇETİNKAYA	MUHASEBE MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	30.05.2012 16:55:29
2	MÜFİT ULUBAY	GRUP MUH. MÜDÜRÜ	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	30.05.2012 16:56:54

Ortaklığın Adresi	:	Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	( 262 ) 316 20 00 Fax:( 262 ) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	( 262 ) 316 20 12
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına dair Yönetim Kurulu kararımız

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	26.06.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	NUH ÇİMENTO FABRİKASI TOPLANTI SALONU-HEREKE/KOCAELİ

GÜNDEM:

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Başkan, bir oy toplama memuru ve k tipten oluşan Başkanlık Divanının seçilmesi,

2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanının yetkili kılınması,

3) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35. ve geçici iki maddesinin değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ön izin alınmış ekli tadil tasarısının görüşülmesi ve onaylanması,

4) Dilek ve temenniler.

EK AÇIKLAMALAR:

Ana sözleşmenin tadiline ilişkin duyurumuz ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.