DEVA HOLDİNG A.Ş.

Governance Information • Jun 1, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 17:15:51
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 17:30:16

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Eksprec Cad. No.1 K.Çekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla oluşturulacak politikalar ile komitelerin görev ve çalışma esaslarının ve belirlenmesi.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 01.06.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin  (1.3.11), (4.5) ve (4.6)   numaralı maddeleri uyarınca;

1.  Yönetim Kurulu bünyesinde  "Kurumsal Yönetim Komitesi" kurulmasına,  "Riskin Erken Saptanması", "Aday Gösterme" ve "Ücret" Komitelerinin oluşturulmayarak, bu komitelerin görevlerinin de "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yerine getirilmesine,

2. Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Kurumsal Yönetim Komitesi" ,  "Denetimden Sorumlu Komite" "Riskin Erken Saptanması Komitesi",  "Ücret Komitesi" ile "Aday Gösterme  Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının belirlenmesine ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına,

3. Yine Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Uygulanacak Ücret Politikası"nın, revize edilen "Bilgilendirme Politikası"nın ve "Bağış ve Yardım Politikasının" şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına ve Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.