DEVA HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Jun 1, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 17:14:13
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	01.06.2012 17:29:06

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-.-
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının tarih, yer ve gündeminin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	28.06.2012
Saati	:	13:30
Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-iSTANBUL

GÜNDEM:

1-  Başkanlık Divanı seçimi,

2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3- 2011 yılı çalışma ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporları ile bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,

4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

5- Denetçilerin ibra edilmesi,

6-2011  yılı karı - zararı  hakkında karar alınması,

7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin  seçimi ve/veya belirlenmesi  ve görev sürelerinin tespiti,

8- Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek hakkı huzur ile Denetçilere verilecek ücretin kararlaştırılması,

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına;  Şirket veya Bağlı   Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi,

11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemlerde bulunabilmeleri için izin verilmesi,

12- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7, 16, 18, 19, 26 ve 40. maddelerinin değiştirilmesi ve 51. maddenin ilave edilmesinin onaylanması,

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No.41 sayılı tebliğinin 4. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

15- 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,

16- 2011 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,

17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

18- Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,

19- Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince oluşturulan Şirketin bağış ve yardım politikasının onaylanması,

20 -Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketin 01.06.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin incelenip karara bağlanması için Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısının 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 13:30'da "Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Caddesi No:1, Küçükçekmece-İstanbul" adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, toplantı gündemin tespitine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden Komiser talebinde bulunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.