KONFRUT TARIM A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET PALA	YÖN. KUR. BŞK. MURAHHAS AZA	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.06.2012 15:55:55

Ortaklığın Adresi	:	Libadiye cad.Çamlıbel sok.No:10 Bulgurlu/Üsküdar/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

SPK'nın "Seri: IV No.38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine en geç 23 Ocak 2013 tarihine kadar uyum sağlanması gereği gözetilerek, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 10.000.000 TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edilmesine ve keza Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı  "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'' ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin " Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Yönetim kurulu ve süresi" başlıklı 7. Maddesi, "Şirketi temsil ve ilzam, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar" başlıklı 8. Maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 9. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 11. Maddesi, "Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan" başlıklı 12. Maddesi, "K rın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. Maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı yeni 17. madde ile "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı yeni 18. Maddenin eklenmesine, geçici 1. 2. ve 3. maddelerin kaldırılması konusunda izin verilmesi için bugün SPK'ya başvurulmuştur.

Tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

Durumu bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.