FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

AGM Information • Jun 6, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	06.06.2012 10:02:52
2	MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	06.06.2012 10:04:35
3	PELİN EKİMERİ	FİNANS SORUMLUSU	FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.	06.06.2012 10:06:33

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak No:2 41100 Kocaeli Türkiye
Telefon ve Faks No.	:	0262 226 08 20-0262 226 24 05
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 292 63 13
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurul Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	Olağan Üstü
Tarihi	:	29.06.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak No:2 41100 Kocaeli Türkiye

GÜNDEM:

KARAR :

Gündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Esas Mukavele değişikliklerinin (SPK-Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu) görüşülüp karara bağlanması için Olağanüstü Genel Kurul'un aşağıdaki gündemle 29 Haziran 2012 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış, Başkanlık Divan seçimi ve tutanağın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

2. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin SPK' nın Seri IV No 56, 57 Tebliğleri uyarınca Esas Sözleşme'mizin 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 28 ve 46. maddelerinde uygun değişikliklerin yapılması hakkında karar alınması,

3. Yönetim Kurulu'ndaki değişikliklerin onaylanması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, hakkı huzurlarının ve görev yerlerinin tespiti,

4. 2011 yılında şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

5. Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.