AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 13, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Hasan Ali DOĞAN	MALİ VE İDARİ İŞL. MÜD.	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	13.06.2012 11:02:18
2	Ali İhsan BEYHAN	YÖN. KUR. BAŞKANI	AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.	13.06.2012 11:05:17

Ortaklığın Adresi	:	Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Kat:2/77 ISPARTA
Telefon ve Faks No.	:	0 246 232 60 44 / 0 246 232 32 31
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 246 232 60 44 / 0 246 232 32 31
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üye atamaları hakkında Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun  13/06/2012 tarihli Toplantısında ;

22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere 6 ( Altı) Yönetim  Kurulu seçilmiş Şirket Esas Mukavelesi, Türk Ticaret   Kanunu   Hükümleri   ve Yönetim Kurulu'nun 24.05.2010 gün ve 381 sayılı  kararı   ile   kabul   edilen   imza   sirküleri 31 Mayıs 2010 tarih ve 7574 sayılı Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyemiz Süleyman Sami ŞAHLAN'ın 10 Nisan 2011 tarihinde vefatından dolayı yerine Yönetim kurulumuzca atama yapılmamıştır. Bu defa Yönetim kurulu üyemiz Doğan KIMILLI'nın da istifası gereği açılan 2 (iki) yönetim Kurulu üyeliklerine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ " de göz önünde bulundurularak;

a) Günay TUTAR ve Nurettin Alpay KIMILLI'nın 13/06/2012 tarihli  dilekçeleri, Bağımsızlık Beyan/Taahhüt'ü, Özgeçmiş (CV) incelenerek; Yapılacak ilk genel kurul toplantısında Pay sahiplerince onaylanmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere atanmalarına,

b) Bağımsız Yönetim kurulu üyelerine brüt  Asgari ücretin Neti tutarında Huzur hakkı (Ücret) ödenmesine,

Oy Birliği  ile  Karar Verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin dilekçeleri, Bağımsızlık Beyan/Taahhüt'ü, Özgeçmiş (CV) ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.