KONFRUT TARIM A.Ş.

AGM Information • Jul 2, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MEHMET PALA	YÖN. KUR. BŞK. MURAHHAS AZA	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.07.2012 14:23:42

Ortaklığın Adresi	:	Libadiye cad.Çamlıbel sok.No:10 Bulgurlu-Üsküdar-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Komitelerin Oluşturulması Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

GÜNDEM :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler ile bu komitelere seçilecek üyelerin tayin ve tespiti.

KARAR :

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5.1. maddesi gereğince, "Aday Belirleme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerinin, yeni oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Hubert Bernard Gründing'in seçilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin 4.5.3. maddesi gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Üçüncü'nün, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Afşar'ın seçilmesine,

4. Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ekli "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları" ile "Denetimden Sorumlu Komite Görev Alanları ve Çalışma Esasları"nın Şirketimizin internet adresinde yayınlanarak, kamuya duyurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.