SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Governance Information • Jul 23, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	VITTORIO FRANCO	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	23.07.2012 17:35:55
2	ELİYA ALHARAL	YÖN.KRL. BŞK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	23.07.2012 17:37:10

Ortaklığın Adresi	:	KAZIMDRİK CAD. NO:4 GAYRET HAN K:7/701 PASAPORT/İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	TLF:(232) 445 44 00 - FAX: (232) 446 71 61
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TLF:(232) 445 44 00 - FAX: (232) 446 71 61
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin alınan yönetim kurulu kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

KARAR TARİHİ    :  23 TEMMUZ 2012

KARAR NO            : 2012 / 45

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARIDIR

Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıda belirtilen kararları almıştır.

1- Sermaye Piyasası Kurulu' nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin yayınladığı Seri:IV, No:56 tebliğ uyarınca şirketimizin ANA SÖZLEŞMESİ ile ilgili:

ANA SÖZLEŞMEMİZN İLGİLİ MADDELERİNİN

Madde 4 - Şirketin Merkez Şubeleri

Madde 6 - Sermaye ve Hisse Senedi İhracı

Madde 9 - Yönetim Kurulu Kuruluş Tarzı

Madde 10 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisabı

Madde 19 - Toplantıda Komiserin Bulunması

Madde 31  -Kanuni Hükümler

maddelerinin yeniden düzenlenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu' dan Ön İzin alınmasına ve ilgili Bakanlığa tescil ettirilmesine

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.