DEVA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Aug 13, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.08.2012 12:14:08
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	13.08.2012 12:47:41

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulması.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 10.08.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin  (4.5)  numaralı maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca;

1. 01.06.2012 tarih ve 2012/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında görevlerinin "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından gerçekleştirilmesine karar verilen "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin bu kapsamdan çıkarılarak ayrı bir komite olarak kurulmasına,

2. Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan  "Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyelerinin Beat Martin Schlagenhauf, Mesut Çetin ve Aysel Ölçen Aydıner olarak belirlenmesine,

3. 01.06.2012 tarih ve 2012/18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları"nın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 378. maddesi gereği revize edilmesine ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.