DEVA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Aug 24, 2012

ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

1	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24.08.2012 10:08:23
2	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	24.08.2012 10:10:25

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Philipp Daniel Haas	Yönetim Kurulu Başkanı-İcracı Üye	Kıdemli Yatırım Danışmanı	Yönetim Kurulu Başkanı - CEO	Eastpharma Ltd- New Life Yaşam Sigorta A.Ş.-Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San.ve Tic.AŞ.-Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç.A.Ş. ve Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Başkanı-Haas Consulting Yetkili - Eastpharma Sarl. - Lypanosys Pte Limited Yönetim Kurulu Üyesi, Eastpharma Portugal - Unipessoal Lda Müdür, Eastpharma Canada Ltd-Yönetici, Deva Holding Singapore PTE Ltd-Yönetici, Deva Holdings Australia Pty Ltd-Yönetici;Deva Holdings NZ Ltd-Yönetici	EASTPHARMA SARL	A ve B Grubu Pay sahipleri tarafından seçilmiştir.	Bağımsız Üye Değil
Mesut Çetin	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-İcracı Üye	Matematik Bölümü	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO	Eastpharma Ltd-Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç.A.Ş. ve-Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Üyesi; Deva Holding Singapore PTE Ltd-Yönetici,Eastpharma Canada Ltd-Yönetici	VETAŞ VETERİNER VE TARIM İLAÇLARI AŞ.	A ve B Grubu Pay sahipleri tarafından seçilmiştir.	Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
Aysel Ölçen Aydıner	Yönetim Kurulu Üyesi-İcracı Olmayan Üye	Avukat	Yönetim Kurulu Üyesi - CLO	Eastpharma Ltd., Saba Ilaç Sanayii Ve Ticaret AŞ.; Vetaş Veteriner Ve Tarim İlaçları AŞ. Eastpharma Ilaç Üretim Paz. San. Ve Tic.AŞ; N.A.R.G. Holding AŞ., Hermes Medya Pazarlama Ve Ticaret AŞ., Fenerbahçe Radyo Ve Televizyon Yayın AŞ., Beyaz Radyo Yayıncılık Ve Ticaret AŞ., Ares Radyo Televizyon Ve Yayıncılık AŞ., Karma Radyo Televizyon Ve Yayıncılık AŞ., New Life Yaşam Sigorta AŞ., Realit Gayrimenkul Inşaat Sanayi Turizm Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi,	0,00003		Bağımsız Üye Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
Beat Martin Schlagenhauf	Yönetim Kurulu Üyesi	Kıdemli Yatırım Danışmanı	Yönetim Kurulu Üyesi	Eastpharma Ltd, Schlagenhauf & Partner Portfolio Management AG Zürich- Schlagenhauf Consulting GmbH Schindellegi Yönetim Kurulu Üyesi			Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan - Denetimden Sorumlu Komite Üye
Ali Atila	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı					Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite -Başkan
Nuran Sürmeli	Denetçi	Muhasebeci		Vetaş Vet. Ve Tarim İlaç. AŞ-Fenerbahçe Radyo Ve Televizyon Yayın AŞ -Beyaz Radyo Yayıncılık Ve Tic.AŞ-Ares Radyo Tel. ve Yay. AŞ-Karma Radyo Telev.Ve Yayıncılık A.Ş.- Hermes Medya Paz. Ve Tic.AŞ.- N.A.R.G. Holding A.Ş. Denetçi, New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Realit Gay. Inşaat Sanayi Turizm Tic.A.Ş. -Real Gay. Inşaat Sanayi Turizm Tic.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Sun Gay. Turizm Ticaret San. İnş. İth. Ve İhr. Ltd Şti. - Fides Danışmanlık Ltd. Şti. Müdür.
Hande Özbörçek Kayaer	Denetçi	Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yönetimi		Gem Global Equities Management S.A. Yatırımcı İlişkileri ve Portföy Yöneticisi			---
							---
							---