ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Governance Information • Aug 31, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	REHA ÇIRAK	Yönetim Kurulu Başkanı	ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.08.2012 18:20:36

Ortaklığın Adresi	:	Acıselsan Cad. No:1 Acıpayam-DENİZLİ
Telefon ve Faks No.	:	0(258) 518 1122 - 0(258) 518 1123
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0(258) 518 1122 - 0(258) 518 1123
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Kapsamında Komiteler Oluşturulması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum amacıyla;

1-Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına;

2-Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının ekteki gibi belirlenmesine,

3-Şirketimizde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulması gereği bulunmadığı dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine,

4-Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Sn. Ünsal Ban ile Sn. Kudret Vurgun'un seçilmelerine, Sn. Ünsal Ban'ın Komite Başkanı olarak atanmasına,

5-Kurumsal Yönetim Komitesi  üyeliklerine bağımsız üyeler Sn.Ünsal Ban ile Sn. Kudret Vurgun'un seçilmelerine, Sn. Kudret Vurgun'un Komite Başkanı olarak atanmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.