EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 4, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HÜSEYİN TURHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	04.09.2012 16:04:55
2	AHMET YAŞAR ÖZKARADAYI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	04.09.2012 16:10:04

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılması.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	04.09.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	28.09.2012
Saati	:	10:30
Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir

GÜNDEM:

GÜNDEM

1) Toplantı Divanı Seçimi,

2) Hazır bulunan paysahipleri adına toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı divanına yetki verilmesi,

3) Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

4) Yönetim kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve ücretlerinin tayini,

5) Dilekler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Eylül 2012 günü, saat 10:30' da "Kemalpaşa Cad. No: 18  Pınarbaşı-İZMİR" adresinde yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.