İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • Sep 14, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	İLHAN EREM	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	14.09.2012 14:33:31

Ortaklığın Adresi	:	Aydınlı Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5.Sok. No:1 Tuzla / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 593 02 03 / 0 216 593 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 593 02 03 / 0 216 593 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurulu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	10.09.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	07.11.2012
Saati	:	10.00
Adresi	:	Aydınlı Mah. Birlik OSB Batı Cad. 5.Sok. No:1 Tuzla / İstanbul

GÜNDEM:

GÜNDEM:

1- Genel kurul divanı seçimi,

2- Toplantı tutanağının, divan heyetince imzalanması hususunda karar alınması,

3- 2011 yılı Yönetim Kurulu ve Murakıp raporlarının okunması ve müzakeresi,

4- 2011 yılı Bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- 2011 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Murakıpların  ibraları,

6- Şirket kar-zarar hakkında Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2012 yılı huzur haklarının aylık olarak tespiti,

8- 2012 yılında görev yapacak Murakıp seçimi ile yıllık ücretlerinin tespiti,

9- Yönetim Kurulu üyelerine TTK.334 ve 335.maddelerine göre mezuniyet verilmesi,

10- Dilek ve Temenniler,

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.