RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Sep 17, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	CENK ARSON	Genel Müdür	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	17.09.2012 18:05:07

Ortaklığın Adresi	:	Refik Belendir sok. 110/4 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	(0312) 441 31 41 ve (0312) 440 59 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 241 06 03 ve (0212) 296 12 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur.
Özet Bilgi	:	Olağanüstü genel kurul toplantısına çağrı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.09.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	Olağanüstü toplantıdır
Tarihi	:	26.09.2012
Saati	:	16:00
Adresi	:	Refik Belendir Sok. No:110/4 Y.Ayrancı Çankaya/Ankara

GÜNDEM:

1.Açılış

2.Divan heyeti seçimi

3.Divan heyetine genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

4.Şirket Ana sözleşmesinin 11. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin hazırlanan tadil tasarısının görüşülerek karara bağlanması

5.Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi

6.Dilek ve temenniler

7.Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 17.09.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında:

Olağanüstü genel kurulun, belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Eylül 2012 tarihinde saat 16:00'da Refik Belendir Sok. No:110/4 Y.Ayrancı/ANKARA adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.