RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Sep 26, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	CENK ARSON	Genel Müdür	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.	26.09.2012 18:10:45

Ortaklığın Adresi	:	Refik Belendir Sok. 110/4 Yukarı Ayrancı Çankaya/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	(0312) 441 31 41 ve (0312) 440 59 40
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 241 06 03 ve (0212) 296 12 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	17.09.2012
Özet Bilgi	:	26.09.2012 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	Olağanüstü toplantıdır
Genel Kurul Tarihi	:	26.09.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Rönesans Gayrımenkul Yatırım A.Ş.'nin 2012 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 26/09/2012 tarihinde saat 16:00'da Refik Belendir Sokak No:110/4 Yukarı Ayrancı ANKARA adresinde,  Ankara Valiliği  Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26.09.2012 Tarih ve 47516 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ayfer BOYACI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.Açılış Yönetim Kurulu adına Kamil YANIKÖMEROĞLU tarafından yapıldı.

2.Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3.Divan Başkanlığına Ozan YALÇIN, oy toplama memurluğuna Neşe Özdemir KIR ile genel kurul yazmanlığına Emrah Mustafa ARICAN'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

4.Gündemin 4. maddesi gereğince, Ana sözleşmenin 11. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tadil tasarısı görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen tadil tasarısı oybirliği ile kabul edildi. (EK-1)

5.Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim kurulunda 3 yıllığına görev yapmak üzere Rönesans Holding A.Ş. (tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına Ferit Seyfi YAĞMUROĞLU), Volga Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd.Şti.( (tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına Emre BAKİ), İpek ILICAK, Cenk ARSON, Kamil YANIKÖMEROĞLU, Murat ÖZGÜMÜŞ, James Stuart Cunliffe, Erhan Naci İŞÖZEN'in seçilmesine oy birliği karar verildi.

6.Dilek ve temenniler görüşüldü,

7.Gündemde konuşulacak başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi. Yukarıda alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmedi. Divan başkanı toplantıyı saat 16:15'de kapattı.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli  ve Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.