ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Sep 27, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AYSEL YÜRÜR	HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27.09.2012 17:25:35
2	MUSTAFA FİLİZ	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27.09.2012 17:26:47

Ortaklığın Adresi	:	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	TTK Gereği Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası, Seçimi ve Tescili

AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki toplantısında,

Alhan Holding A.Ş' yi temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş olan Ayhan YAVRUCU'nun istifasının kabulüne;

İstifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Melahat Pars Sok. Koru Sitesi Kamelya Apt. No: 2A/8 Şaşkınbakkal / İSTANBUL adresinde mukim (T.C. Kimlik No: 49024363562) Ayhan YAVRUCU'nun  şahsen atanmasına, iş bu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına,

07.06.2012 tarih 8085 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen, 30.05.2012 tarih ve 671 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan mevcut sirkülerdeki yetkilerle temsil ve ilzama yetkili olmak üzere Ayhan YAVRUCU'ya verilmiş olan imza yetkisinin devamına,

oybirliğiyle karar verilmiş olup tescil işlemi tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.