ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 28, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28.09.2012 18:32:49
2	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28.09.2012 18:36:28

Ortaklığın Adresi	:	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 666 67 67 / 0 216 630 36 30
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	28.09.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	31.10.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul

GÜNDEM:

1. Açılış, Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel kurul adına imzalamak üzere Divana yetki verilmesi,

2. Tabi olunan Sermaye Piyasası Kanunu Seri IV No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri Nev'i" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve Geçici Madde'sinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması,

3. Dilek, temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.09.2012 (bugün) tarihinde; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilişikteki gündemi görüşmek üzere 31 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 11:00'de Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin sözkonusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı 29.09.2012 tarihli Milliyet Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.

Ek 1:  Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılmasına İlişkin İlan Metni

Ek 2: Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.