EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Sep 28, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HÜSEYİN TURHAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	28.09.2012 15:25:34
2	AHMET YAŞAR ÖZKARADAYI	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	28.09.2012 16:29:12

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa Caddesi No:18 Pınarbaşı-İzmir
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 232 491 14 00 / Faks: 0 232 491 15 15
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Sonucu.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	28.09.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun md.25 hükmüne uyum amacıyla şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 28.09.2012 tarihinde şirketimiz merkezinde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar şöyledir;

1)  Yönetim Kurulu'na ; Hüseyin Bayraktar, Mustafa Bayraktar , Ege Endüstri Holding A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından İlhan Feyzi Gürel belirlenmiştir.), H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından Ali İhsan İlkbahar belirlenmiştir.), Laskay Lastik Sanayi A.Ş. (TTK md.359/2 hükmü gereğince görev yapmak üzere tüzel kişi tarafından Melda Sermen belirlenmiştir.), Bağımsız üye olarak Salim Can Karaşıklı ve Mete Nakıboğlu seçilmiştir.

2) Yıl içinde 2012 hesap ve faaliyet dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilen Arkan Ergin Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçimi onaylanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.