SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

AGM Information • Nov 1, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	VITTORIO FRANCO	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	01.11.2012 18:55:24
2	ELİYA ALHARAL	YÖN.KRL. BŞK.	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.	01.11.2012 18:57:19

Ortaklığın Adresi	:	KAZIM DIRIK CADDESI GAYRET HAN NO:4 KAT:7 DAIRE:701 PASAPORT IZMIR
Telefon ve Faks No.	:	TEL:+90 232 445 4400 FAX: +90 232 446 7161
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL:+90 232 445 4400 FAX: +90 232 446 7161
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOKTUR
Özet Bilgi	:	SELCUK GIDA ENDUSTRI İTH.IHR.A.Ş. NIN 2011 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURUL KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.11.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	20.11.2012
Saati	:	10:30
Adresi	:	KAZIM DİRİK CADDESI GAYRET HAN NO:4 KAT:7 DAIRE:701 PASAPORT IZMIR

GÜNDEM:

KARAR TARİHİ    :  01 Kasım 2012

KARAR NO            : 2012 / 49

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARIDIR

Şirketimiz yönetim kurulu toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır.

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 20 Kasım 2012 Salı günü saat 10.30 da gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İzmir Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7/701 Pasaport adresindeki şirket merkezinde yapılmasına, Ayrıca,(A) grubu ortaklarımız Ana Sözleşmemiz gereğince gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, aynı adreste, aynı gün saat 10.15 te toplanması' na, ve bu maksatla pay sahiplerine çağrı yapılmasına,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

(A)GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Başkanlık Divanı'na (A) grubu pay sahipleri toplantısı tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi,

3-Yeni Yönetim Kurulunun oluşturmak üzere Genel Kurul'a teklif edilecek Yönetim Kurulu adaylarının seçimi,

4- (2) adet Murakıp Adayı seçimi

5- Dilekler ve kapanış.

(B) GRUBU PAY SAHİPLERİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarını, Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına  imzalamaya yetki verilmesi,

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun  okunması ve görüşülmesi,

4-Şirketin 2011 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmesi,

6- Sermaye Piyasası Kurulu' nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin Seri:IV, No:56 tebliği hükümlerine GÖRE şirketimizin Ana Sözleşmesini uygun hale getirilebilmesi amacı ile şirketimizin Ana Sözleşmesindeki Madde:3, 4, 6, 9, 10, 19, 28 ve 31 nolu maddelerin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' ndan alınan 24 Ağustos 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2042 sayılı Ön İzni ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden alınan iznin görüşülerek karara bağlanması,

7-Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8-Bir yıllık süre için görev yapmak üzere (2) adet Murakıp seçimi ile 2012 yılı Murakıp ücretinin tespiti,

9- 2011 yılı Kar'ı hakkında karar alınması,

10- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında  Tebliğler gereği, 01.01.2012-31.12.2012 süresi için LEGAL YÖNET BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş. firması ile sözleşme yapılması konusundaki 17 Mayıs 2012 tarih ve 2012/42 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

11- Yeni Türk Ticaret Kanunu' nun (TTK) 376' ncı maddesi kapsamında şirketimizin sermayesinin yarısının karşılıksız kaldığından; kaybın iyileştirilmesi hususunda hazırlanan raporun görüşülmesi,

12- Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan Şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 inci maddeleri gereğince izin verilmesi,

13- Dilekler ve kapanış.

Eliya ALHARAL(Israel oğlu)              Vittorio Franco                                   Suzi ALHARAL

Yönetim Kurulu Başkanı             Yönetim Kurulu Bşk.Vekili                  Yönetim Kurulu Üyesi

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.