İNNOSA TEKNOLOJİ A.Ş.

AGM Information • Nov 7, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	İLHAN EREM	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	07.11.2012 16:09:47

Ortaklığın Adresi	:	AYDINLI MAH. BİRLİK OSB BATI CAD. 5.SOK. NO:1 TUZLA / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 593 02 03 / 0 216 593 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 593 02 03 / 0 216 593 02 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	14.09.2012
Özet Bilgi	:	2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	07.11.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Uzertaş Boya San. Tic.Ve Yat.A.Ş'nin 2011 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 07.11.2012 tarihinde saat 10.00'de Şirket merkez adresi olan, Aydınlı Mah.Birlikk OSB Batı Cad. 5  .NO 1 Tuzla İstanbul  adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün  06.11.2012 tarih ve  61270 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri  Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.09.2012 tarih ve 8157 sayılı ve  mahalli Yenigün gazetesinin 20.09.2012  tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine 12.10.2012 tarihinde 761 ortağa  Tuzla P.T.T. şubesinden taahhütlü mektupla, toplantı ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 4.950.000.TL'lik sermayesine tekabül eden 495.000.000 Adet hisseden    2813167,565     - TL'lik sermaye karşılık  281316756  adet hissenin asaleten   olmak üzere toplam  2813167,565        sermayeye karşılık    281316756 adet hissenin  toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi  İlhan Erem tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan başkanlığına  Can Özatay, oy  toplayıcılığına  Necmettin Bozkurt ve katipliğe Belma Akbaş'ın seçilmelerine oybirliği ile karar  verildi.

2-Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-2011 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve murakıp raporları okundu ve müzakere edildi.

4-2011  yılı Bilanço ve Kar - Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar - Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5-Yönetim kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıp  oy birliği ile ibra edildi.

6-2011 yılı   bilançoda gözüken  884.351-- TL dönem zararın gelecek yıl  hesabına aktarılmasına oy birliği ile  karar verildi.

7-Yönetim kurulu üyelerine, 2011 yılında  huzur hakkı olarak aylık brüt  400.-TL'sı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8-Yeni TTK hükümlerine göre Murakıp seçilmesine gerek olmadığından Murakıp seçimi yapılmamıştır.

9-Yönetim kurulu üyelerine TTK'nun  334. ve 335.  maddelerine göre mezuniyetlerinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-2012 yılının finansal tablo ve raporlarının SPK Seri: 11 No:29 sayılı tebliğe uygun olarak ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. tarafından denetlenmesine karar verildi.

11-Söz alan hissedarlar, şirketin gelecek yıllarda daha verimli çalışmalarda bulunması yönündeki dilek ve temennileri bildirdiler.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya son verildi. İş bu  tutanak tanzim olunarak imza altına alındı. 07.11.2012

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.