KS Nalozbe

AGM Information • Jul 22, 2025

POROČILO O SKLEPIH SKUPŠČINE KS NALOŽBE d.d. Z DNE 21. 07. 2025

Skupščina je potekala na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 9, dne 21. 07. 2025 z začetkom ob 9:30 uri in koncem ob 9:50 uri.

Na skupščini je bilo navzočih 294.877 delnic od skupno 328.795 vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 89,68 % vseh delnic z glasovalno pravico. Vseh delnic je 328.795.

Dnevni red skupščine je bil naslednji:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2024 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2024, odločanje o podelitvi razrešnice.

3. Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024.

4. Sprememba Statuta zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev.

6. Imenovanje revizorja za obdobje 2025 – 2027.

Na skupščini družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. dne 21. 07. 2025 so bili sprejeti naslednji

SKLEPI:

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:

1.1. Skupščina izvoli za predsednika skupščine odv. Damijan Brulca in za preštevalki glasov Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.877

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877

Število oddanih glasov ZA: 294.877

Število oddanih glasov PROTI: 0

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko drugič dnevnega reda:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 4.568.324,39 EUR, ostane nepokrita. Rezultat glasovanja: Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.877 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877 Število oddanih glasov ZA: 294.863 Število oddanih glasov PROTI: 14 Število vzdržanih glasov: 0

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2024.

Rezultat glasovanja: Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.877 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877 Število oddanih glasov ZA: 294.877

Število oddanih glasov PROTI: 0 Število vzdržanih glasov: 0

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2024.

Rezultat glasovanja: Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.877 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877 Število oddanih glasov ZA: 294.877 Število oddanih glasov PROTI: 0 Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko tretjič dnevnega reda:

3.1. Skupščina se seznani in odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2024.

Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.877

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877

Število oddanih glasov ZA: 294.863

Število oddanih glasov PROTI: 14

Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko četrtič dnevnega reda:

4.1. Skupščina sprejme spremembo Statuta Družbe v 1. odst. 3. člena, ki se po novem glasi: Družba opravlja naslednje dejavnosti:

64.210	Dejavnost holdingov
64.910	Dejavnost finančnega zakupa
64.920	Drugo kreditiranje
64.990	Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n.
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.120	Organizacija izvedbe gradbenih projektov
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.200	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300	Prevajanje in tolmačenje
82.100	Pisarniške dejavnosti
82.910	Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990	Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
4.2. Skupščina sprejme čistopis statuta v skladu s sklepom pod točko 4.1
Rezultat glasovanja:

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.877 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877 Število oddanih glasov ZA: 294.863 Število oddanih glasov PROTI: 14 Število vzdržanih glasov: 0

Sklepi pod točko petič dnevnega reda:

5.1. Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 22.7.2025 do 21.7.2031 se imenuje Danilo Peteh.

Rezultat glasovanja: Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.863 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.863 Število oddanih glasov ZA: 294.863 Število oddanih glasov PROTI: 0 Število vzdržanih glasov: 14

Sklepi pod točko šestič dnevnega reda:

6.1. Za revizorja za poslovno leto 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Rezultat glasovanja: Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 294.877 Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 89,68 % Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 294.877 Število oddanih glasov ZA: 294.877 Število oddanih glasov PROTI: 0 Število vzdržanih glasov: 0

Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:

Delničarji niso napovedali izpodbijanja sprejetih sklepov.

Največji delničarji, ki so bili prisotni ali zastopani na skupščini:

Delničar	Število delnic	Glasovalne pravice v % glede na vse glasovalne pravice družbe	Delež vseh glasovalnih pravic v % osnovnega kapitala družbe
KALANTIA LIMITED	294.863	89,68	89,68
KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	25.520	V skladu s 48.a in 48.b členom ZNVP-1 ne sme uresničevati glasovalnih pravic	V skladu s 48.a in 48.b členom ZNVP-1 ne sme uresničevati glasovalnih pravic
KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	14	0,00	0,00