DEVA HOLDİNG A.Ş.

Board/Management Information • Nov 21, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	RIZA YILDIZ	FİNANSAL RAPOR. VE MUHASEBE DİREK.	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21.11.2012 16:44:35
2	MESUT ÇETİN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	DEVA HOLDİNG A.Ş.	21.11.2012 16:47:17

Ortaklığın Adresi	:	Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cad. No.1 Küçükçekmece-İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212-692 92 92 - 0212-697 02 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212-692 94 20-21 - 0212-697 02 08
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Üye Değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirket Ana Sözleşmesinin 16. maddesi gereğince; 10.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul ve aynı tarihli İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında alınan karar ile EastPharma S.a.r.l'ı temsilen seçilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Philipp Daniel HAAS'ın 20.11.2012 tarihi itibarıyla 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunun 25. maddesinin birinci fıkrası gereğince istifasının kabulüne,  boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine  ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerçek kişi olarak Philipp Daniel HAAS'ın tekrar seçilmesine ve kendisine 17.07.2012 tarih ve  2012/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile verilen görevlerinin devamına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.