GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Dec 19, 2012

Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NURAY PELİN KIROĞLU	Finansal Kontrollör	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19.12.2012 14:17:28
2	BURCU YAZICIOĞLU	FİNANS DİREKTÖRÜ	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19.12.2012 14:21:43

Adres	Büyükdere Caddesi Maslak Meydanı Maslak İş Merkezi No:37 Kat:3-4 Şişli-İSTANBUL
Telefon	212 - 3295000
Faks	212 - 3295055
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3295000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3295055
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanının Devamına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Şirket Ana Sözleşmesinin Tadili

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	13.12.2012
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	21.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	3,6,23,geçici madde 1

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 13.12.2012 tarihinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.390/4 uyarınca alınan karardır.

(a) 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") uyum sağlanması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 3 ila 31. maddelerinin kaldırılmasına ve yerine ekte yer alan 3 ila 23.maddeler ile Geçici Madde 1'in kabulüne, söz konusu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına ve bu değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

(b) Söz konusu değişiklikler kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinde SPK'nın Seri: IV, No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak değişiklik yapılacağı dikkate alınarak, Tebliğ'in 5.maddesinde yer alan belgelerle SPK'ya başvuru yapılmasına karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişiklik tasarısı ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.