TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 11, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ENGİN NUKAN	Muhasebe Müdürü	TGS DIŞ TİCARET A.Ş.	11.01.2013 16:11:32

Ortaklığın Adresi	:	Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 İş İstanbul 34 Plaza A Blok Kat:9Güneşli - Bağcılar / İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	212 644 58 58 - 212 504 84 15
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana Sözleşme Tadili ile İlgili Gelişmeler

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimize ait ana sözleşme maddelerinin tadili ile ilgili 15.10.2012 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı sonrasında yapılan çalışmalarla ve SPK ile süren görüşmeler neticesinde 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27 ve 33 nolu maddelerin de değiştirilmesi gündeme gelmiştir. Bu sebeple ilgili yönetim kurulu kararı iptal edilerek 10.01.2013 tarihli 2013/02 sayılı aşağıdaki yönetim kurulu kararı alınmıştır.

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 15.10.2012 tarih ve 2012/17 sayılı kararının iptal edilmesine,

2. 6102 sayılı TTK ile sermaye piyasası mevzuatına uyum sağlanması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'nin Ek1'de yer verilen şekilde 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 ve 27. maddelerinin  değiştirilmesi, 30, 31 ve 33. Maddelerinin iptal edilmesi ve Geçici Maddenin yeni bir madde olarak eklenmesi suretiyle tadil edilmesine,

3. Söz konusu ana sözleşme tadilinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı maddesinde yer verilen A grubu nama yazılı payların bir bölümünün B grubu hamiline yazılı paylara dönüştürülmesine yönelik değişiklik çerçevesinde  oluşacak ve Ek2 'de bir örneğine yer verilen ortaklık yapısına ana sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul gündeminde yer verilerek genel kurulun onayına sunulmasına,

4. Ana Sözleşme değişikliğine ilişkin gerekli izinlerin ve uygun görüşün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, alınan izin ve uygun görüşü müteakiben gerekli  işlemlerin tamamlanmasına,

Oybirliği ile karar vermiştir.

Saygılarımızla

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.