PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jan 14, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MUSTAFA EROL BAŞAK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	14.01.2013 15:50:26

Ortaklığın Adresi	:	İZMİR YOLU 22. KM. MÜMİN GENÇOĞLU CAD. NİLÜFER BURSA
Telefon ve Faks No.	:	224 324 24 24 / 224 324 24 75
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	224 324 24 24 / 224 324 24 75
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği

AÇIKLAMA:

Şirket Yönetim Kurulu 14.01.2013 tarih ve 1 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;

Yönetim kurulu üyelerimizden Sn. Antje STEINER'in şirket yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabul edilmesine ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine aynı görev ve ünvan ile Sn. Peter Thimme yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,

Yapılacak ilk genel kurul toplantısında bu atamanın Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.