ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 11, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	DENİZ BAL	BÜTÇE MÜDÜRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.02.2013 15:08:14
2	AYFER ATLI	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11.02.2013 15:12:43

Adres	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:9 P.K.34768 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon	216 - 6666767
Faks	216 - 6303630
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6666767
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6303630
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında

Karar Tarihi	11.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	07.03.2013 14:00
Adresi	Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi, 3. Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'inci maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin tadilinin onaylanması hakkında karar alınması, 4. "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"sinin kabulü hakkında karar alınması, 5. Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.02.2013 (bugün) tarihinde;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilişikteki gündemi görüşmek üzere 07 Mart 2013 Perşembe günü saat 14:00'te Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No:5 Kat:11 34768 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin sözkonusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet ilanı 12.02.2013 tarihli Milliyet Gazetesi, www.celebihandling.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanacaktır.

Ek 1: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet İlanı

Ek 2: Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.