EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ŞABAN BÜLENT ÇAKIN	GENEL MÜDÜR	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	22.02.2013 15:16:20
2	COŞKUN ÖVEZ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.	22.02.2013 16:50:41

Adres	Şehit Fethi Bey C. 120
Telefon	232 - 6251250
Faks	232 - 6251245
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 6251250
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 6251245
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı olağan genel kurul toplantısı tarihi ve gündemi hakkında bilgi

Karar Tarihi	22.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	26.03.2013 14:00
Adresi	25.Cadde No:2 Çakmaklı Köyü Aliağa / İZMİR
Gündem	1. Açılış ve divan teşekkülü, 2. Toplantı tutanağının imzası hususunda divana yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2012 yılına ait bilânço ve kâr - zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 5. Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas Üye ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 6. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Denetçi seçilmesi, 7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 9. Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2013 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas sözleşmesinin 3., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 19. ve 20. maddelerinin tadili hakkında karar alınması, 11. Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esaslar yönetmeliği gereğince Ege Gübre Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülüp, karar alınması, 12. Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi, 13. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi, 16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Dilek ve temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.