PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	NEVZAT GAZİOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2013 16:52:15
2	GÖKHAN SERDAR	MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.02.2013 16:55:33

Ortaklığın Adresi	:	Fabrika Adresi: Kemalpaşa Cad. No:4 Pınarbaşı-İZMİR / Merkez Adresi: Şehit Fethibey Cad. No.120 İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 232 436 52 50 / Faks: 232 436 52 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel : 0 232 482 22 00 / Faks: 0 232 484 17 89
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana Sözleşme Değişikliği

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2013 tarihli toplantısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17. maddesinin ekteki şekilde tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

GENEL KURUL

Madde l7-

Genel Kurullar adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul,şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içersinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı bütün hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Fevkalade genel Kurullar şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda T.Ticaret kanunu ve Esas Mukavelede yazılı hükümleri göre toplanır. Ve gereken kararlar alınır.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL

Madde l7-

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul,  şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa;  olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği  hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.