TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Feb 28, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ÖMER TOKER	MÜDÜR	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	28.02.2013 14:56:34
2	MURAT LEVENT ÖZER	GENEL MÜDÜR YRD.	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.	28.02.2013 15:00:07

Adres	Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Telefon	212 - 4441957
Faks	212 - 3556464
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3556826
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3556880
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bildirimi hakkında.

Karar Tarihi	28.01.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	25.03.2013 14:00
Adresi	Büyükdere Cad. Güneş Plaza No: 110 Esentepe-Şişli İSTANBUL
Gündem	GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.'NİN 25.03.2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00'DE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve Denetçilerce hazırlanan Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2012 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması, 4. 2012 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2012 Yılı Kârının dağıtımı hakkında karar alınması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7. Denetçilerin ibrası, 8. Şirket Ana Sözleşmesi'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket ana sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması, 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 419.maddesi gereğince ve ikincil mevzuata uygun olarak hazırlanan "Güneş Sigorta Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge" nin onaylanması, 10. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 11. Görev süresi sona eren Denetçilerin seçimi, 12. Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması, 13. Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Denetçilere yapılacak ödemelerin tespiti, 14. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi, 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi, 16. Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

ORTAKLARA DUYURU

Şirketimizin 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 25.03.2013 Pazartesi günü Saat 14.00'de Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Hisse senetlerini kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş olan Sayın Ortaklarımızın; 25 Mart 2013 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak etmelerini veya bir temsilci göndererek kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekâletnamelerini www.gunessigorta.com.tr internet sitesinden temin edebilecekleri aşağıdaki forma göre hazırlayarak veya vekâletname formu örneğini GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. den temin ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekâletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek, Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Hisse senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme işlemini gerçekleştirmemiş olan ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen Ortaklarımız veya Temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca Pay Sahipleri, Genel Kurul' a fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Şirketimiz 2012 yılı bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları toplantı tarihinden önceki üç hafta süresince Büyükdere Caddesi, No.110 Güneş Plaza 34394 Esentepe Şişli-İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük binasında Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Ortaklarımız söz konusu bilgi ve belgelere www.gunessigorta.com.tr internet sitemizden de ulaşabilecektir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.