ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	04.03.2013 18:30:36

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı - İSTANBUL
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	A GRUBU HİSSE SENEDİ SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,ULKER(Eski),TREULKR00015
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.03.2013 15:30
Adresi	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.SPK ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Esas Sözleşme Tadilli ve Genel Kurul İç Yönergesi ekte sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.