EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AVNİ SÖNMEZYILDIZ	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA MÜDÜRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04.03.2013 17:53:54
2	BÜLENT BEYDÜZ	GRUP MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	04.03.2013 18:06:33

Adres	Uzunkum Cad. No: 7 67330 Karadeniz Ereğli
Telefon	372 - 3232500
Faks	372 - 3163969
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5788061
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4694806
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	29.03.2013 11:00
Adresi	JW Marriott Ankara Hotel - Ancyra Toplantı Salonu Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:1 06520 Söğütözü/ANKARA
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Teşkili, 2.Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Teşkil Edilen Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, 3.2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 4.Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 5.2012 Yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 6.Dönem İçerisinde Açılan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılmış Olan Seçimlerin Onaylanması, 7.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri, 8.2012 Yılı Bilanço Karının Dağıtımı İle İlgili Önerinin Görüşülmesi, Kar Dağıtım Tarihinin Belirlenmesi ve Oya Sunulması, 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespiti, 10.Yönetim Kurulu Üyeliklerine Seçim Yapılması, 11.Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçiminin Onaylanması, 12.Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri Uyarınca Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin Gerek Kendi ve Gerekse Başkası Adına İş Yapabilmelerine, Şirketimizin İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapabilmelerine ve Şirketimizle Aynı Tür Ticari İşle Uğraşan Bir Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Olabilmelerine İzin Verilmesine Dair Karar Alınması, 13.Şirket Ana Sözleşmesi'nin 21'inci Maddesinde Yapılacak Değişiklik ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Verilecek Uygun Görüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Verilecek İzin Doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5'inci Maddesinde Yapılacak Değişikliğin Görüşülerek Karara Bağlanması, 14.28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesi Uyarınca İç Yönerge'nin Onaya Sunulması, 15.Şirket Tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi, 16.Yıl İçinde Yapılmış Olan İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi, 17.2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması, 18.2013 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması, 19.Şirket Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un Bilgisine Sunulması, 20.Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.