ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Mustafa Nafiz GÜRESTİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2013 15:29:25
2	Halil SÖNMEZ	GENEL MÜDÜR	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2013 15:31:06

Adres	KEMALAPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KIROVASI MEVKİİ KEMALPAŞA İZMİR
Telefon	232 - 8770606
Faks	232 - 8770605
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770606
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770605
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Yıllık olağan genel kurul toplantı tarihinin, yerinin ve genel kurul gündeminin tespiti

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 14:00
Adresi	Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Kırovası Mevkii Kemalpaşa İzmir
Gündem	1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3- 6103 Sayılı Türk Ticaret kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulundan boşalan üyenin yerine seçilen Sn. Hakkı Pınar Kılıç 'ın Türk Ticaret Kanun' un 363 Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması, 4- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması ve müzakeresi, 5- 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri 7- 2012 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması, 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması, 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 11- Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması, 12- Şirket Esas Sözleşmesinin maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması, 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereği hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması, 14- 2012 yılındaki Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15- 2012 yılında 3. Şahıslara verilen Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.'inci maddeleri gereğince işlemler için izin verilmesi 17- Dilek ve temenniler,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözlşememizde 5.250.000.000 adet hissenin 4.130.000.000 adet hissesinde imtiyaz söz konusu olmayıp, 1.120.000.000 adet nama yazılı hissedarların her hisse için yüz oy, oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.