ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (Bildirim İptali) (A,B,C Grubu)

1	İLHAN TURAN USTA	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	05.03.2013 17:48:14

Adres	Davutpaşa Cad. No:10 Topkapı
Telefon	212 - 5676800
Faks	212 - 3102828
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 5676800
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 5674414
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

İptal Gerekçesi

**Farklı bir şablon kullanılacağından bildirim tekrar gönderilecektir. Bildirimde şablon değişikliği dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

**

**04/03/2013 18:27'de KAP'ta yayımlanan aşağıdaki bildirimimiz iptal edilmiştir.

**

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,ULKER(Eski),TREULKR00015	X
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00023	X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREULKR00031	X

Karar Tarihi	04.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.03.2013 14:00
Adresi	Barcelo Eresin Topkapı Oteli, Millet Caddesi No:186 Topkapı - İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.2012 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3.2012 yılı Murakıp raporu ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2012 yılı Finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 5.Yönetim kurulu üyelerinin ve murakıpların ayrı ayrı ibrası, 6.Şirket Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 8.Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin genel kurul onayına sunulması, 9.Yönetim Kurulunca kabul edilen İç Yönergenin genel kurul onayına sunulması, 10.Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 11.Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 12.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13.Kar Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması 14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 15.SPK ve Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından uygun bulunan şirket esas sözleşmesinin 4,7,9,11,17,20,21,22,24,25,26,33,38 maddelerinin tadil edilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

Esas Sözleşme Tadili ve Genel Kurul İç Yönergesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.